社團法人高雄市獸醫師公會第十三屆第一次監事會議記錄

一、開會時間：中華民國105年6月16日(星期四)晚上10：00

二、開會地點：諭泉紅茶豆漿(高雄市新興區忠孝一路252號2樓)

三、主 席：劉隆揚

四、出席人員

        常務監事：劉隆揚

        監 事：邱子鈴、李英瑞、葉輝耀

五、列席人員：理事長高振庸

        缺席人員：張簡明芳(請假)

六、記 錄：李英瑞

七、會議開始

       主席報告：1.將第一季的財務審核案分成1~3月份財務及4月份財務兩案討論。

              2.105年4月26日之前的帳目由第12屆負責，知悉1~3月份財務結果。惟對應收未收帳款乙事(新台幣271,000元整)移請第12屆理事長林昇全理事進行說明。

                               3.依據本年4月份財務報表，通過4月份財務結果。

                              4.依據第12屆移交清冊，購屋基金存款：新台幣6,671,099元整。

                              5.將收據分成會員用收據20本，廠商用收據20本，共計40本。

              6.理事長向監事會報告內容如下：

6-1.建議會員會費當年度應在1月7日至1月10日前收齊。

6-2.台灣希爾思寵物營養品有限公司將提供幼犬、幼貓飼料提供給社團法人高雄市獸醫師公會的所有會員，將轉知會員踴躍向公會申請。

6-3.105年7月29至8月1日於高雄展覽館將舉辦寵物展覽會，主辦單位預留一個攤位供本公會運用。

6-4.公會將聘請法律顧問，以供會員法律諮詢。

6-5.公會秘書更換乙事，將於理監事會議進行討論。

6-6.將帶領有興趣之會員一同參訪香港兩家動物醫院(太平道寵物診所及麥花臣動物診所)，行程費用將自行負擔。

八、提案討論

1. 案 由：1~4月份財務審核案。

         提案者：監事會

         說 明：釋疑第12屆及第13屆財務責任。

          討 論：1.將第一季的財務審核案分成1~3月份財務及4月份財務兩案。

           2.原審核105年1~4月份財務審核案，經邱子鈴監事建議1~3月財務尊重第12屆理監事決議，但帳冊有多處單據不齊之處提出糾正，惟應收未收帳款乙事(新台幣271,000元整)移請第12屆理事長林昇全理事進行說明。

                        3.依據本年4月份財務報表，通過4月份財務審查結果。

                          惟邱子鈴監事提醒理事長4月27日刻得公會小章已與交接的公會小章有所重複，必須擇一留用。

        決 議：

1.105年4月26日之前的帳目由第12屆負責。

2.對應收未收帳款乙事(新台幣271,000元整)移請第12屆理事長林昇全理事進行說明。

2. 案 由：104年高雄世貿館場館斡旋金案。

提案者：監事會

說 明：依據第13屆第一次臨時理監事聯席會案由六辦理。

                              討 論：104年高雄世貿館之場館斡旋金新台幣20萬元列入105年其他收入欄，並使用於學術研討會。

              決 議：通過第13屆第一次臨時理監事聯席會案由六之決議。

九、臨時動議：

十：散 會：