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訪客總人次:

社團法人高雄市獸醫師公會第十三屆第一次臨時理監事聯席會議紀錄


一、開會時間:中華民國10553(星期二)晚上1000

二、開會地點:諭泉紅茶豆漿(高雄市新興區忠孝一路2522)

三、主 席:高振庸

四、出席人員

        理 事 長:高振庸

        常務理事:方琮岫、梁碩麟、李建平、蕭承浩

         理    事:王冠智、曾嘉川、林昇全、向恆逸、黃文賢、李萬鵬、

                               蔡明倫、馮宗宏、周建光、林琮峻

        常務監事:劉隆揚

         監    事:邱子鈴、李英瑞、葉輝耀、張簡明芳

五、列席人員:

        缺席人員:曾嘉川(請假)

六、記 錄:黃文賢、向恆逸

七、會議開始

主席報告:

監事會報告:

  1. 移交內容報告:新舊任常務監事無移交儀式、無移交清冊、 無移交監事會管控的收據本。

     2.工作報告:

  1. 公會收據案:

1、印製新款收據,以顏色區分會員及廠商。

          2、收據表格方面恢復105年前之印製表格,理事長章、

                            常務監事章、經收人章。

  1. 財務報表之重新製作恢復原第9-11屆之財務報表。

  2. 財務收據申報單重新恢復成第9-11屆財務收據申報表。

  3. 公會各項活動收支紀錄,公布在公會網站上,供會員查閱

  4. 公會會員可要求公會提供帳務紀錄。

八、提案討論

  1. 案 由:新入會員審核案。

         提案者:理事會

         說 明:本會期新申請入會會員孫偉峻。詳如(附件一)

          討 論:沒有異議。

          決 議:依照章程規定,資料完備予以通過。

  1. 案 由:公會收據案。

         提案者:理事會

          說 明:1.印製新款收據,以顏色區分會員及廠商。

            2.收據表格方面恢復105年前之印製表格,理事長章、

常務監事章、經收人章。

          討 論:照案通過。

          決 議:18票同意、0票反對,照案通過。

  1. 案 由:公會秘書聘任案。

         提案者:理事會

          說 明:本公會聘任陳麗娜女士為秘書到職日為105411日,月薪25000元,年

           終獎金一個月,並給予勞健保費用,洽公時間為週一至週五09:00~17:00

         討 論:沒有異議。

         決 議:照案通過。

  1. 案 由:會館購置基金案。

         提案者:理事會

          說 明:詳如(附件二)

          討 論: 依照第十三屆第一次會員大會決議104年度財務決算表會館購置基金為NT$6620525+102-104年度利息所得NT$50574元,為6671099元並定存定存單交由監事會保管。

           決 議:1.照案通過。

             2.退回之二十萬展覽館斡旋金於案由〈6〉討論。

  1. 案 由:自強活動及宣導活動案。

         提案者:理事會

        說 明:夢時代喜滿客包場看電影(鴻苗寵物用品有限公司獨家贊助),場租價格表如(附件三)

         討 論:授權予活動組及福利組研擬細節,會員可攜帶直系眷屬或配偶參加。

         決 議:16票同意,照案通過。

  1. 案 由:二十萬展覽館斡旋金案。

         提案者:理事會

          說 明:如本會第一九期會刊第十三、十四頁。(附件二)

          討 論:退回之二十萬展覽館斡旋金,是否應使用在學術研討會。

          決 議:16票贊成,專款用於學術研討會上。

  1. 案 由:全聯會會員代表追認案。

          提案者:理事會

         說 明:因全聯會會員代表大會臨時改期,有10名代表無法前往。由於全聯會一直催促本會會員代表名單,因此由另10名本會會員代表遞補。

          討 論:這10名代表(名單:向恆逸、李萬鵬、黃文賢、劉昭男、

            李建平、蕭承浩、林琮峻、趙士雄、邱子鈴、吳再棟)可表決補正。

          決 議:追認通過。

九、臨時動議:

  1. 案 由:公會物品財產及公文將電子化一案。

提案者:梁碩麟常務理事

說 明:由於公會公文數量龐大,存放需佔用較多空間。若將公文掃瞄成電子檔案可節約空間使用。

討 論:

決 議:請公會秘書先行詢價,日後討論。


十:散 會: 23:43

(附件三)

(附件二-1)

(附件二-2)

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